| 执行董事 | 非执行董事 | 独立非执行董事 |
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周伟华先生 何锦坚先生 郭淑仪女士 |
程彦杰博士 |
刘斐先生 刘大贝博士 林杰新先生 |
周伟华先生，60岁，本公司之执行董事、授权代表及监察主任。彼亦为本公司薪酬委员会及提名委员会成员，曾担任本公司独立非执行董事及审核委员会成员。彼为本集团旗下多间附属公司之董事。彼于二零一九年十一月加入本集团。彼为前任香港海关应课税品科主管，退休前之职级为高级监督。彼服务香港海关达34年，参与之工作范围广泛，包括知识产权保护、反走私、扫毒、情报及联络，以及应课税品管理。周先生曾出任版权及商标调查科之指挥官及监督，打击有组织跨国罪行，特别是与内地及海外之相应执法机关打击侵犯知识产权案件。周先生于二零一七年勋衔颁授典礼上获行政长官颁授香港海关荣誉奖章。
何锦坚先生，45岁，本公司之执行董事、集团财务总监、公司秘书及授权代表。彼亦为本公司一间附属公司之董事。彼为香港会计师公会会员，并为英国特许公认会计师公会资深会员。彼于香港理工大学取得会计学文学士学位及企业 金融学硕士学位。何先生曾为多家于联交所上市之公司担任高级会计职位并于国际会计师行工作逾三年。彼于财务报告及财务管理方面积逾20年经验。于加盟本公司之前，彼曾于大中华控股（香港）有限公司（股份代号：21.HK），一间香港联合交易所有限公司主板上市公司担任财务总监及公司秘书。何先生于二零一六年九月加盟本集团。
郭淑仪女士，46岁，本公司之执行董事、本集团人力资源及公共关系董事。彼持有澳大利亚墨尔本皇家理工学院人力 资源管理学士学位并以卓越成绩毕业。彼分别在香港上市公司、中国及海外投资公司拥有逾20年的人事管理经验。在 本集团，彼除负责人力资源及行政管理外，近年亦将管理范畴扩展至业务相关之公共关系。今后，彼将参与更多本集团业务策略及整体营运的管理工作。彼于二零零八年七月加盟本集团。
程彦杰博士，58岁，本公司非执行董事。彼为执业中医师，持有长春中医学院中医系学士学位、长春中医学院附属医院神经内科硕士学位及北京中医药大学东直门医院神经内科博士学位。彼曾先后任长春中医学院附属医院神经内科住院医师、科威特国中国医疗中心主治医师、北京中医药大学东直门医院神经内科主治医师及曾于中国药材集团公司研发部工作。彼为中国药文化研究会理事、北京市朝阳区中医协会常务理事及北京市朝阳区中医科普及双语养生讲座专家。程博士现为北京鹿衔草堂中医诊所主任医师。彼现任国药药材股份有限公司董事及顾问及本草利华投资管理有限公司董事。于本年报日期，国药药材股份有限公司全资拥有本公司之主要股东国药药材海外控股有限公司之股权。彼持有本草利华投资管理有限公司5%的股权，该公司为国药药材股份有限公司其中一位股东。
刘斐先生，51岁，本公司之独立非执行董事以及本公司审核委员会及薪酬委员会主席。刘先生现为香港执业会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。刘先生于一九九四年毕业于香港大学，获工商管理学士学位，并于二零零七年取得香港理工大学企业金融学硕士学位。刘先生自二零零八年八月起任北京金隅集团股份有限公司（股份代号：2009. HK）之公司秘书、自二零一四年一月起任未来世界金融控股有限公司（股份代号：572.HK）之执行董事，以及自二零零八年四月起任雅天妮集团有限公司（股份代号：789.HK）、自二零一四年三月起任泰山石化集团有限公司（股份代号：1192.HK）、自二零一六年三月起任融科控股集团有限公司（股份代号：2323.HK）及自二零二零年三月起任中国航天万源国际（集团）有限公司（股份代号：1185.HK）之独立非执行董事。刘先生自二零一七年三月至二零一八年十二月期间曾任华讯股份有限公司（股份代号：833.HK）之非执行董事、自二零一九年四月至二零一九年十一月期间曾任惠陶集团（控股）有限公司（股份代号：8238.HK）之独立非执行董事及自二零一八年十一月至二零二零年十一月期间曾任天喔国际控股有限公司（股份代号：1219.HK）之独立非执行董事。
刘大贝博士，71岁，本公司之独立非执行董事。彼亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。彼毕业于台湾中兴大学。于毕业后，彼分别于台湾政治大学及美国南加州大学继续深造并取得理学硕士及企业管理硕士学位，其后于美国莱佛大学取得公共管理学博士学位及上海财经大学金融学博士学位。刘博士除学识渊博外，亦活跃于财经界逾23年。刘博士自二零一六年六月至二零二零年二月期间曾任惠生国际控股有限公司（股份代号：1340.HK）之执行董事，该公司于联交所主板上市。彼先前曾任兆丰金融控股股份有限公司（“兆丰金融控股”）（股份代号：2886. TW）之董事，该公司于台湾证券交易所上市，并于兆丰金融控股之附属公司兆丰证券股份有限公司担任董事长。彼亦曾出任环华证金股份有限公司、中兴票据股份有限公司及中央投资股份有限公司董事，以及建华投资公司董事长。刘博士亦曾服务台湾最大投资银行中华开发工业银行，为高级管理层之一。彼亦曾任香港京华山一证券集团行政总裁及执行董事。刘博士于二零零八年名列“中华十大财智人物”，并获颁“最佳诚信奖”。彼亦于一九九八年荣获“台湾杰出企业领导人金峰奖”。刘博士现为香港 — 台湾商贸合作委员会委员。彼于二零一七年二月加盟本集团。
林杰新先生，45岁，本公司独立非执行董事、本公司提名委员会主席及本公司审核委员会及薪酬委员会成员。彼于二 零二二年八月加入本公司，自二零一三年八月起担任寰宇娱乐文化集团有限公司（股份代号：1046）（其证券于香港联合交易所有限公司主板上市）的执行董事、首席财务官兼公司秘书。彼于中国及香港拥有逾20年之财务报告、财务管理及财务审计经验。彼毕业于香港科技大学，持有工商管理（财务会计）学士学位。林先生为香港会计师公会之资深及 执业会员、英国特许公认会计师公会之资深会员、香港公司治理公会之会员及中国注册会计师协会之非执业会员。