董事会

执行董事 非执行董事 独立非执行董事
陈霆先生
廖喆先生
卓嘉骏先生
张桂兰女士
程彦杰博士
刘斐先生
刘大贝博士
周伟华先生

荣誉主席兼非执行董事

张桂兰女士

张桂兰女士,83岁,本集团创办人之一,本公司荣誉主席兼非执行董事。彼于本集团服务逾21年,现任本集团多家附属公司之董事。张女士负责本集团之企业发展及策略规划。张女士于一九六零年毕业于山西太原医学院,曾任中国科学院辖下山西省太原(原子能)研究所研究员,亦曾参与用作显影及癌症治疗之放射性物质钴60之研究及开发。张女士在港从事商业发展近40年。

张女士积极参与社会服务及慈善事业,现担任张学良基金会主席、世界华人华侨和平促进会永远名誉会长、司法部中国法律援助基金会理事、中国公益事业发展联合会副会长、台湾中华四海同心会荣誉理事长等职务。张女士为中国人民政治协商会议第十一届全国委员会第二次会议海外侨胞特邀列席委员,并获中华慈善突出贡献人物、中国最具影响力企业家、国际慈善名人、国际公益慈善之星、新中国成立60年 — 共和国之子奖项。

张女士为陈霄女士和陈霆先生之母亲,彼等分别为本集团首席法律顾问和本公司执行董事。

执行董事

陈霆先生

陈霆先生,51岁,本公司主席、执行董事、行政总裁、监察主任及授权代表。彼亦为本公司提名委员会之主席及本公司薪酬委员会成员。彼于本集团服务逾20年,现任本集团多家附属公司之董事,负责本集团市场推广、业务发展、策略规划及营运。彼于一九九三年获澳洲麦格里大学(Macquarie University)颁授经济学学士学位。彼现为张学良基金会副主席。陈先生于成立及管理中国公司方面拥有逾26年的工作经验。

陈先生为本公司荣誉主席兼非执行董事张桂兰女士之儿子。陈先生为本集团首席法律顾问陈霄女士之弟。彼于二零零一年七月加盟本集团。

廖喆先生

廖喆先生,34岁,拥有超过10年的互联网行业从业经验及1年的香港上市公司执行董事经验。彼自二零一四年至二零一七年期间曾于腾讯控股有限公司(股份代号:700.HK)之全资附属公司腾讯科技(深圳)有限公司担任微信支付联合产品部金融机构总负责人职务,及自二零一七年十月至二零一八年十月期间曾于顺腾国际(控股)有限公司(股份代号:932.HK)担任执行董事职务。廖先生持有北京师范大学珠海分校学士学位及德国DFI汉堡设计学院进修学位。彼曾于二零一五年获委任为香港大学工业工程研究生会客席讲师,及曾于二零一八年担任香港青年总裁协会创会理事等。廖先生于二零一九年九月加入本公司,亦为本公司附属公司国药健康(海南)科技有限公司总经理职务。彼自委任日期起,将全面负责本公司防伪业务、电子商务业务、互联网科技业务及相关业务。

卓嘉骏先生

卓嘉骏先生,37岁,持有澳洲麦格理大学(Macquarie University)颁授经济学学士学位及应用财务学硕士学位。卓先生于本公司及其附属公司(“本集团”)服务逾12年,现为本公司集团项目董事。彼一直负责本集团各项目投资拼购相关事宜,拥有超过10年彩票行业及技术创新应用经验,彼曾多次带领团队分别在二零一六年及二零一七年日内瓦国际发明展中以“互动式店内市场推广解决方案”及“健康管理云平台”项目夺得多个奖项,当中包括在二零一六年日内瓦国际发明展中获得金奖殊荣。彼亦担任本公司一间附属公司董事。自委任日期起,卓先生的管理范围将扩大至防伪业务中彩票部分的供应链管理及相关业务。

非执行董事

程彦杰博士

程彦杰博士,57岁,本公司非执行董事。彼为执业中医师,持有长春中医学院中医系学士学位、长春中医学院附属医院神经内科硕士学位及北京中医药大学东直门医院神经内科博士学位。彼曾先后任长春中医学院附属医院神经内科住院医师、科威特国中国医疗中心主治医师、北京中医药大学东直门医院神经内科主治医师及曾于中国药材集团公司研发部工作。彼为中国药文化研究会理事、北京市朝阳区中医协会常务理事及北京市朝阳区中医科普及双语养生讲座专家。程博士现为北京鹿衔草堂中医诊所主任医师。彼现任国药药材股份有限公司董事及顾问及本草利华投资管理有限公司董事。于本年报日期,国药药材股份有限公司全资拥有本公司之主要股东国药药材海外控股有限公司之股权。彼持有本草利华投资管理有限公司5%的股权,该公司为国药药材股份有限公司其中一位股东。

独立非执行董事

刘斐先生

刘斐先生,50岁,本公司之独立非执行董事以及本公司审核委员会及薪酬委员会主席。刘先生现为香港执业会计师及英国特许公认会计师公会资深会员。刘先生于一九九四年毕业于香港大学,获工商管理学士学位,并于二零零七年取得香港理工大学企业金融学硕士学位。刘先生自二零零八年八月起任北京金隅集团股份有限公司(股份代号:2009. HK)之公司秘书、自二零一四年一月起任未来世界金融控股有限公司(股份代号:572.HK)之执行董事,以及自二零零八年四月起任雅天妮集团有限公司(股份代号:789.HK)、自二零一四年三月起任泰山石化集团有限公司(股份代号:1192.HK)、自二零一六年三月起任融科控股集团有限公司(股份代号:2323.HK)及自二零二零年三月起任中国航天万源国际(集团)有限公司(股份代号:1185.HK)之独立非执行董事。刘先生自二零一七年三月至二零一八年十二月期间曾任华讯股份有限公司(股份代号:833.HK)之非执行董事、自二零一九年四月至二零一九年十一月期间曾任惠陶集团(控股)有限公司(股份代号:8238.HK)之独立非执行董事及自二零一八年十一月至二零二零年十一月期间曾任天喔国际控股有限公司(股份代号:1219.HK)之独立非执行董事。

刘大贝博士

刘大贝博士,70岁,本公司之独立非执行董事。彼亦分别为本公司审核委员会、薪酬委员会及提名委员会之成员。彼毕业于台湾中兴大学。于毕业后,彼分别于台湾政治大学及美国南加州大学继续深造并取得理学硕士及企业管理硕士学位,其后于美国莱佛大学取得公共管理学博士学位及上海财经大学金融学博士学位。刘博士除学识渊博外,亦活跃于财经界逾23年。刘博士自二零一六年六月至二零二零年二月期间曾任惠生国际控股有限公司(股份代号:1340.HK)之执行董事,该公司于联交所主板上市。彼先前曾任兆丰金融控股股份有限公司(“兆丰金融控股”)(股份代号:2886. TW)之董事,该公司于台湾证券交易所上市,并于兆丰金融控股之附属公司兆丰证券股份有限公司担任董事长。彼亦曾出任环华证金股份有限公司、中兴票据股份有限公司及中央投资股份有限公司董事,以及建华投资公司董事长。刘博士亦曾服务台湾最大投资银行中华开发工业银行,为高级管理层之一。彼亦曾任香港京华山一证券集团行政总裁及执行董事。刘博士于二零零八年名列“中华十大财智人物”,并获颁“最佳诚信奖”。彼亦于一九九八年荣获“台湾杰出企业领导人金峰奖”。刘博士现为香港 — 台湾商贸合作委员会委员。彼于二零一七年二月加盟本集团。

周伟华先生

周伟华先生,59岁,本公司之独立非执行董事以及审核委员会、薪酬委员会及提名委员会成员。彼为前任香港海关应课税品科主管,退休前之职级为高级监督。彼服务香港海关达34年,参与之工作范围广泛,包括知识产权保护、反走私、扫毒、情报及联络,以及应课税品管理。周先生曾出任版权及商标调查科之指挥官及监督,打击有组织跨国罪行,特别是与内地及海外之相应执法机关打击侵犯知识产权案件。周先生于二零一七年勋衔颁授典礼上获行政长官颁授香港海关荣誉奖章。