董事會

執行董事 非執行董事 獨立非執行董事
陳霆先生
廖喆先生
卓嘉駿先生
張桂蘭女士
程彥杰博士
劉斐先生
劉大貝博士
周偉華先生

榮譽主席兼非執行董事

張桂蘭女士

張桂蘭女士,83歲,本集團創辦人之一,本公司榮譽主席兼非執行董事。彼於本集團服務逾21年,現任本集團多家附屬公司之董事。張女士負責本集團之企業發展及策略規劃。張女士於一九六零年畢業於山西太原醫學院,曾任中國科學院轄下山西省太原(原子能)研究所研究員,亦曾參與用作顯影及癌症治療之放射性物質鈷60之研究及開發。張女士在港從事商業發展近40年。

張女士積極參與社會服務及慈善事業,現擔任張學良基金會主席、世界華人華僑和平促進會永遠名譽會長、司法部中國法律援助基金會理事、中國公益事業發展聯合會副會長、台灣中華四海同心會榮譽理事長等職務。張女士為中國人民政治協商會議第十一屆全國委員會第二次會議海外僑胞特邀列席委員,並獲中華慈善突出貢獻人物、中國最具影響力企業家、國際慈善名人、國際公益慈善之星、新中國成立60年 — 共和國之子獎項。

張女士為陳霄女士和陳霆先生之母親,彼等分別為本集團首席法律顧問和本公司執行董事。

執行董事

陳霆先生

陳霆先生,51歲,本公司主席、執行董事、行政總裁、監察主任及授權代表。彼亦為本公司提名委員會之主席及本公司薪酬委員會成員。彼於本集團服務逾20年,現任本集團多家附屬公司之董事,負責本集團市場推廣、業務發展、策略規劃及營運。彼於一九九三年獲澳洲麥格裡大學(Macquarie University)頒授經濟學學士學位。彼現為張學良基金會副主席。陳先生於成立及管理中國公司方面擁有逾26年的工作經驗。

陳先生為本公司榮譽主席兼非執行董事張桂蘭女士之兒子。陳先生為本集團首席法律顧問陳霄女士之弟。彼於二零零一年七月加盟本集團。

廖喆先生

廖喆先生,34歲,擁有超過10年的互聯網行業從業經驗及1年的香港上市公司執行董事經驗。彼自二零一四年至二零一七年期間曾於騰訊控股有限公司(股份代號:700.HK)之全資附屬公司騰訊科技(深圳)有限公司擔任微信支付聯合產品部金融機構總負責人職務,及自二零一七年十月至二零一八年十月期間曾於順騰國際(控股)有限公司(股份代號:932.HK)擔任執行董事職務。廖先生持有北京師範大學珠海分校學士學位及德國DFI漢堡設計學院進修學位。彼曾於二零一五年獲委任為香港大學工業工程研究生會客席講師,及曾於二零一八年擔任香港青年總裁協會創會理事等。廖先生於二零一九年九月加入本公司,亦為本公司附屬公司國藥健康(海南)科技有限公司總經理職務。彼自委任日期起,將全面負責本公司防偽業務、電子商務業務、互聯網科技業務及相關業務。

卓嘉駿先生

卓嘉駿先生,37歲,持有澳洲麥格理大學(Macquarie University)頒授經濟學學士學位及應用財務學碩士學位。卓先生於本公司及其附屬公司(「本集團」)服務逾12年,現為本公司集團項目董事。彼一直負責本集團各項目投資拼購相關事宜,擁有超過10年彩票行業及技術創新應用經驗,彼曾多次帶領團隊分別在二零一六年及二零一七年日內瓦國際發明展中以「互動式店內市場推廣解決方案」及「健康管理雲平台」項目奪得多個獎項,當中包括在二零一六年日內瓦國際發明展中獲得金獎殊榮。彼亦擔任本公司一間附屬公司董事。自委任日期起,卓先生的管理範圍將擴大至防偽業務中彩票部分的供應鏈管理及相關業務。

非執行董事

程彥杰博士

程彥杰博士,57歲,本公司非執行董事。彼為執業中醫師,持有長春中醫學院中醫系學士學位、長春中醫學院附屬醫院神經內科碩士學位及北京中醫藥大學東直門醫院神經內科博士學位。彼曾先後任長春中醫學院附屬醫院神經內科住院醫師、科威特國中國醫療中心主治醫師、北京中醫藥大學東直門醫院神經內科主治醫師及曾於中國藥材集團公司研發部工作。彼為中國藥文化研究會理事、北京市朝陽區中醫協會常務理事及北京市朝陽區中醫科普及雙語養生講座專家。程博士現為北京鹿銜草堂中醫診所主任醫師。彼現任國藥藥材股份有限公司董事及顧問及本草利華投資管理有限公司董事。於本年報日期,國藥藥材股份有限公司全資擁有本公司之主要股東國藥藥材海外控股有限公司之股權。彼持有本草利華投資管理有限公司5%的股權,該公司為國藥藥材股份有限公司其中一位股東。

獨立非執行董事

劉斐先生

劉斐先生,50歲,本公司之獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會主席。劉先生現為香港執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生於一九九四年畢業於香港大學,獲工商管理學士學位,並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。劉先生自二零零八年八月起任北京金隅集團股份有限公司(股份代號:2009. HK)之公司秘書、自二零一四年一月起任未來世界金融控股有限公司(股份代號:572.HK)之執行董事,以及自二零零八年四月起任雅天妮集團有限公司(股份代號:789.HK)、自二零一四年三月起任泰山石化集團有限公司(股份代號:1192.HK)、自二零一六年三月起任融科控股集團有限公司(股份代號:2323.HK)及自二零二零年三月起任中國航天萬源國際(集團)有限公司(股份代號:1185.HK)之獨立非執行董事。劉先生自二零一七年三月至二零一八年十二月期間曾任華訊股份有限公司(股份代號:833.HK)之非執行董事、自二零一九年四月至二零一九年十一月期間曾任惠陶集團(控股)有限公司(股份代號:8238.HK)之獨立非執行董事及自二零一八年十一月至二零二零年十一月期間曾任天喔國際控股有限公司(股份代號:1219.HK)之獨立非執行董事。

劉大貝博士

劉大貝博士,70歲,本公司之獨立非執行董事。彼亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼畢業於台灣中興大學。於畢業後,彼分別於台灣政治大學及美國南加州大學繼續深造並取得理學碩士及企業管理碩士學位,其後於美國萊佛大學取得公共管理學博士學位及上海財經大學金融學博士學位。劉博士除學識淵博外,亦活躍於財經界逾23年。劉博士自二零一六年六月至二零二零年二月期間曾任惠生國際控股有限公司(股份代號:1340.HK)之執行董事,該公司於聯交所主板上市。彼先前曾任兆豐金融控股股份有限公司(「兆豐金融控股」)(股份代號:2886. TW)之董事,該公司於台灣證券交易所上市,並於兆豐金融控股之附屬公司兆豐證券股份有限公司擔任董事長。彼亦曾出任環華證金股份有限公司、中興票據股份有限公司及中央投資股份有限公司董事,以及建華投資公司董事長。劉博士亦曾服務台灣最大投資銀行中華開發工業銀行,為高級管理層之一。彼亦曾任香港京華山一證券集團行政總裁及執行董事。劉博士於二零零八年名列「中華十大財智人物」,並獲頒「最佳誠信獎」。彼亦於一九九八年榮獲「台灣傑出企業領導人金峰獎」。劉博士現為香港 — 台灣商貿合作委員會委員。彼於二零一七年二月加盟本集團。

周偉華先生

周偉華先生,59歲,本公司之獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員。彼為前任香港海關應課稅品科主管,退休前之職級為高級監督。彼服務香港海關達34年,參與之工作範圍廣泛,包括知識產權保護、反走私、掃毒、情報及聯絡,以及應課稅品管理。周先生曾出任版權及商標調查科之指揮官及監督,打擊有組織跨國罪行,特別是與內地及海外之相應執法機關打擊侵犯知識產權案件。周先生於二零一七年勳銜頒授典禮上獲行政長官頒授香港海關榮譽獎章。