| 執行董事 | 非執行董事 | 獨立非執行董事 |
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周偉華先生 何錦堅先生 郭淑儀女士 |
程彥杰博士 |
劉斐先生 劉大貝博士 林傑新先生 |
周偉華先生，60歲，本公司之執行董事、授權代表及監察主任。彼亦為本公司薪酬委員會及提名委員會成員，曾擔任本公司獨立非執行董事及審核委員會成員。彼為本集團旗下多間附屬公司之董事。彼於二零一九年十一月加入本集團。彼為前任香港海關應課稅品科主管，退休前之職級為高級監督。彼服務香港海關達34年，參與之工作範圍廣泛，包括知識產權保護、反走私、掃毒、情報及聯絡，以及應課稅品管理。周先生曾出任版權及商標調查科之指揮官及監督，打擊有組織跨國罪行，特別是與內地及海外之相應執法機關打擊侵犯知識產權案件。周先生於二零一七年勳銜頒授典禮上獲行政長官頒授香港海關榮譽獎章。
何錦堅先生，45歲，本公司之執行董事、集團財務總監、公司秘書及授權代表。彼亦為本公司一間附屬公司之董事。彼為香港會計師公會會員，並為英國特許公認會計師公會資深會員。彼於香港理工大學取得會計學文學士學位及企業 金融學碩士學位。何先生曾為多家於聯交所上市之公司擔任高級會計職位並於國際會計師行工作逾三年。彼於財務報告及財務管理方面積逾20年經驗。於加盟本公司之前，彼曾於大中華控股（香港）有限公司（股份代號：21.HK），一間香港聯合交易所有限公司主板上市公司擔任財務總監及公司秘書。何先生於二零一六年九月加盟本集團。
郭淑儀女士，46歲，本公司之執行董事、本集團人力資源及公共關係董事。彼持有澳大利亞墨爾本皇家理工學院人力 資源管理學士學位並以卓越成績畢業。彼分別在香港上市公司、中國及海外投資公司擁有逾20年的人事管理經驗。在 本集團，彼除負責人力資源及行政管理外，近年亦將管理範疇擴展至業務相關之公共關係。今後，彼將參與更多本集團業務策略及整體營運的管理工作。彼於二零零八年七月加盟本集團。
程彥杰博士，58歲，本公司非執行董事。彼為執業中醫師，持有長春中醫學院中醫系學士學位、長春中醫學院附屬醫院神經內科碩士學位及北京中醫藥大學東直門醫院神經內科博士學位。彼曾先後任長春中醫學院附屬醫院神經內科住院醫師、科威特國中國醫療中心主治醫師、北京中醫藥大學東直門醫院神經內科主治醫師及曾於中國藥材集團公司研發部工作。彼為中國藥文化研究會理事、北京市朝陽區中醫協會常務理事及北京市朝陽區中醫科普及雙語養生講座專家。程博士現為北京鹿銜草堂中醫診所主任醫師。彼現任國藥藥材股份有限公司董事及顧問及本草利華投資管理有限公司董事。於本年報日期，國藥藥材股份有限公司全資擁有本公司之主要股東國藥藥材海外控股有限公司之股權。彼持有本草利華投資管理有限公司5%的股權，該公司為國藥藥材股份有限公司其中一位股東。
劉斐先生，51歲，本公司之獨立非執行董事以及本公司審核委員會及薪酬委員會主席。劉先生現為香港執業會計師及英國特許公認會計師公會資深會員。劉先生於一九九四年畢業於香港大學，獲工商管理學士學位，並於二零零七年取得香港理工大學企業金融學碩士學位。劉先生自二零零八年八月起任北京金隅集團股份有限公司（股份代號：2009. HK）之公司秘書、自二零一四年一月起任未來世界金融控股有限公司（股份代號：572.HK）之執行董事，以及自二零零八年四月起任雅天妮集團有限公司（股份代號：789.HK）、自二零一四年三月起任泰山石化集團有限公司（股份代號：1192.HK）、自二零一六年三月起任融科控股集團有限公司（股份代號：2323.HK）及自二零二零年三月起任中國航天萬源國際（集團）有限公司（股份代號：1185.HK）之獨立非執行董事。劉先生自二零一七年三月至二零一八年十二月期間曾任華訊股份有限公司（股份代號：833.HK）之非執行董事、自二零一九年四月至二零一九年十一月期間曾任惠陶集團（控股）有限公司（股份代號：8238.HK）之獨立非執行董事及自二零一八年十一月至二零二零年十一月期間曾任天喔國際控股有限公司（股份代號：1219.HK）之獨立非執行董事。
劉大貝博士，71歲，本公司之獨立非執行董事。彼亦分別為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會之成員。彼畢業於台灣中興大學。於畢業後，彼分別於台灣政治大學及美國南加州大學繼續深造並取得理學碩士及企業管理碩士學位，其後於美國萊佛大學取得公共管理學博士學位及上海財經大學金融學博士學位。劉博士除學識淵博外，亦活躍於財經界逾23年。劉博士自二零一六年六月至二零二零年二月期間曾任惠生國際控股有限公司（股份代號：1340.HK）之執行董事，該公司於聯交所主板上市。彼先前曾任兆豐金融控股股份有限公司（「兆豐金融控股」）（股份代號：2886. TW）之董事，該公司於台灣證券交易所上市，並於兆豐金融控股之附屬公司兆豐證券股份有限公司擔任董事長。彼亦曾出任環華證金股份有限公司、中興票據股份有限公司及中央投資股份有限公司董事，以及建華投資公司董事長。劉博士亦曾服務台灣最大投資銀行中華開發工業銀行，為高級管理層之一。彼亦曾任香港京華山一證券集團行政總裁及執行董事。劉博士於二零零八年名列「中華十大財智人物」，並獲頒「最佳誠信獎」。彼亦於一九九八年榮獲「台灣傑出企業領導人金峰獎」。劉博士現為香港 — 台灣商貿合作委員會委員。彼於二零一七年二月加盟本集團。
林傑新先生，45歲，本公司獨立非執行董事、本公司提名委員會主席及本公司審核委員會及薪酬委員會成員。彼於二 零二二年八月加入本公司，自二零一三年八月起擔任寰宇娛樂文化集團有限公司（股份代號：1046）（其證券於香港聯合交易所有限公司主板上市）的執行董事、首席財務官兼公司秘書。彼於中國及香港擁有逾20年之財務報告、財務管理及財務審計經驗。彼畢業於香港科技大學，持有工商管理（財務會計）學士學位。林先生為香港會計師公會之資深及 執業會員、英國特許公認會計師公會之資深會員、香港公司治理公會之會員及中國註冊會計師協會之非執業會員。